CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TUEX, S.A.

El Órgano de Administración ha resuelto convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad para el día 28 de junio de 2011 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, para el día 29 de junio de 2011 en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social, sito en la carretera Artá a Alcudia, número 113, de Alcudia, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Autorización al Secretario del Consejo de Administración, para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y, asimismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Alcudia, 13 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, Antonia Morro Bennassar.