CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TROKEL, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará en el domicilio social en Esquiroz de Galar (Navarra), Polígono Industrial Comarca II, calle A n.º 38, a las 10,00 horas del día 24 de mayo de 2014, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación acuerdos Junta General celebrada el 25 de mayo de 2013.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Propuesta de modificación estatutaria relativa al sistema de retribución de los administradores.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2013, de la gestión del Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe del administrador sobre su justificación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Esquiroz de Galar, 15 de abril de 2014.- El Administrador Solidario, Francisco Nieto Agorreta.