CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TRAUTENAU, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TRAUTENAU, S.A. a fecha de 14 noviembre, 2016

Convocatoria Junta General Ordinaria Como Administradora de dicha Sociedad, por estimarlo conveniente para los intereses sociales de ésta y al amparo del artículo 167 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en su domicilio de Madrid, Plaza Valle Conde Suchill, número 20, sexto izquierda, el día 19 de diciembre de 2016, a las ocho horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente


Orden del día: 14 noviembre, 2016

Convocatoria Junta General Ordinaria Como Administradora de dicha Sociedad, por estimarlo conveniente para los intereses sociales de ésta y al amparo del artículo 167 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en su domicilio de Madrid, Plaza Valle Conde Suchill, número 20, sexto izquierda, el día 19 de diciembre de 2016, a las ocho horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Estudio de la conveniencia de efectuar un cambio de domicilio social.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Administrador de cambiar el domicilio social.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos si procede, particularmente los artículos 4 y 11, éste último de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se le recuerda el derecho que le reconoce el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. De conformidad con el artículo 173.1 del Texto Refundido citado, publíquese anuncio de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 14 de octubre de 2016.- La Administradora, Rafaela Pozo Horcas.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

TRAUTENAU, S.A.

"TRAUTENAU, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2016-9939 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2016-9939
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20161114
Fecha última actualizacion: 14 noviembre, 2016
Numero BORME 216
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A160080795
ID del anuncio: A160080795
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 11524
Pagina final: 11524



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