CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TRAUTENAU, S.A.

Por acuerdo del administrador de dicha Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta Especial Extraordinaria de socios en el domicilio social, CL Costa Caricia Edificio La Nea, 14, El Rosario-Tenerife, el 14/06/18, 8:00 horas, en primera convocatoria, y el 15/06/2018, en mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos.

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales si procede, proponiéndose dar nueva redacción al artículo 26 y, en votación separada, conforme dispone el art. 293.3 TRLSC se fijará la cuota de liquidación de las acciones sociales número 1 a 270 y 296 a 450, subsanando el acuerdo adoptado en JGE el 5/03/2018.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN: Tanto para la modificación estatutaria prevista en la Junta General, como respecto la fijación de la cuota de liquidación, al amparo del artículo 287 TRLSC, a partir de la publicación de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y fijación propuesta y los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al amparo del artículo 197 TRLSC, los accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Tenerife, 3 de mayo de 2018.- La Administradora única, Rafaela Pozo Horcas.