CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TRATIGA, S.L.

Por decisión de los administradores mancomunados abajo firmantes de la mercantil Tratiga, S.L. (en adelante la "Sociedad"), en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Vera del Moncayo, calle Esparras 26, a las 12:00 horas del día 29 de diciembre de 2022, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Encargo de la revisión por auditor de cuentas de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas para las cuentas anuales de la Sociedad de los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Tercero.- Modificación del artículo 8º de los estatutos de la Sociedad a los efectos de cambiar la forma de convocatoria por un sistema de comunicación individual a los socios, dentro de los términos permitidos en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de capital.

Cuarto.- Modificación del artículo 8º de los estatutos de la Sociedad a los efectos de introducir como posible lugar de celebración de las Juntas Generales, además del domicilio social, el término municipal de Zaragoza.

Quinto.- Delegación de facultades.

Les informamos de que, en cumplimiento de lo previsto en los artículo 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad y la legislación vigente. Se informa de que la junta se celebrará con presencia de notario, quien levantará acta de la misma.

Vera de Moncayo, 7 de diciembre de 2022.- Los administradores mancomunados, D. Juan Carlos Villalba Lahuerta y D. Arturo Villalba Lahuerta.