CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TRASMIERA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Pedreña, en el domicilio social, Carretera del Golf, número 146, el día 10 de abril de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Memoria, correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado.

Se hace saber a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación contable correspondiente al ejercicio 2012, pudiendo solicitar la entrega o envio de dichos documentos con carácter gratuito.

Pedreña, 30 de enero de 2013.- El Administrador único, Juan Enrique Ostúa Quevedo.