CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TRANSPORTES SOLAZO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en avenida Diagonal, 429, 1.ª planta, de Barcelona, el día 20 de octubre de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21, a la misma hora, de no alcanzarse quórum suficiente, en primera convocatoria, y ello bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2014, con el contenido que a las mismas corresponde de acuerdo con el artículo 254.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como del informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014 y decisión al respecto.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición y decisión al respecto.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y, en su caso, determinación de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Designación de auditor de la compañía para los ejercicios de 2015, 2016 y 2017.

Sexto.- Propuesta de creación de un comité de dirección con fijación de su composición, atribuciones y competencias y decisión al respecto.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, al amparo de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas del ejercicio de 2014, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 7 de septiembre de 2015.- Los Administradores mancomunados: Enrique Soravilla Mendiburu - Consuelo Garcia-Munte Freixa.