CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TRANSPORTES DIGON, S.A. ( EN LIQUIDACIÓN)

Por acuerdo del Consejo de Administración y liquidadores, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en Avda. Martín Palomino, n.º 28, el próximo día 27 de junio de 2016, a las 13.00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de fecha 21 de abril de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 18 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo y liquidador, Julián Díaz Vázquez.