CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TORNILLERÍA DEBA, S.A.L. a fecha de 17 mayo, 2017

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 20 de junio de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,


Orden del día: 17 mayo, 2017

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 20 de junio de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Nombramiento de la firma SALABERRIA Y UZKUDUN, S.L.P., domiciliada en Av. La Libertad, 25, 2.º A de Donostia-San Sebastián, con CIF B-75078717 y número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas S2240, como empresa auditora externa por un periodo de tres años, es decir, con relación a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2107, 2018 y 2019.

Quinto.- Consulta a la Junta sobre la amortización de acciones de socios jubilados.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del documento denominado "Modificación del contrato de sociedad. Nueva redacción", que fue aprobado por unanimidad en la Junta General Ordinaria, celebrada en Bergara el 19 de mayo de 2007.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bergara, 15 de mayo de 2017.- Ana Munarriz Rubio, Secretario del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.

"TORNILLERÍA DEBA, S.A.L." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2017-3771 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2017-3771
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20170517
Fecha última actualizacion: 17 mayo, 2017
Numero BORME 91
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A170036697
ID del anuncio: A170036697
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 4436
Pagina final: 4436



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