CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TORNILLERIA DEBA, S.A.L.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TORNILLERIA DEBA, S.A.L. a fecha de 16 mayo, 2018

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 16 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente


Orden del día: 16 mayo, 2018

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 16 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Renuncia de D. Iban Blanco y nombramiento de D. Fernando García como miembro del Consejo de Administración en calidad de Vicepresidente de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de nuevos socios.

Sexto.- Consulta a la Junta sobre la amortización de acciones de socios jubilados.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del valor de la acción según contrato de sociedad.

Octavo.- Elección de entidad externa para valoración objetiva del valor real de la acción de la sociedad.

Noveno.- Aprobación de la adaptación, si procede, del documento denominado "Modificación del contrato de sociedad. Nueva redacción", que fue aprobado, por unanimidad, en la Junta General Ordinaria, celebrada en Bergara el 19 de mayo de 2007 a la Ley 45/2015, de sociedades laborales y participadas.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bergara, 14 de mayo de 2018.- Ana Munárriz Rubio, Secretario del Consejo de Administración de TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

TORNILLERIA DEBA, S.A.L.

"TORNILLERIA DEBA, S.A.L." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2018-3407 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2018-3407
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20180516
Fecha última actualizacion: 16 mayo, 2018
Numero BORME 92
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A180032655
ID del anuncio: A180032655
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 4042
Pagina final: 4042



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