CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TOLCAR, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad Tolcar, S.A., se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio (en Olías del Rey, Carretera Madrid-Toledo, km 63,800) el día 29 de junio de 2011, a las 18:00 horas, en primera convocatoria; y el siguiente día 30 de junio de 2011 en segunda convocatoria, de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y decisiones del Administrador Único en 2010.

Cuarto.- Nombramiento Auditores de cuentas para el ejercicio 2011.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega, o envío gratuito, de copia de dichos documentos.

Olías del Rey, 10 de mayo de 2011.- Administrador Único.