CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TOLCAR, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad Tolcar, S.A., se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (en Olías del Rey, carretera Madrid-Toledo, km. 63,800) el día 29 de junio de 2010, a las 18,00 horas, en primera convocatoria; y el siguiente día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patyrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y decisiones del Administrador Único en 2009.

Cuarto.- Nombramiento Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2010.

Quinto.- Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega, o envío gratuíto de copia, de dichos documentos.

Olías del Rey, 17 de mayo de 2010.- El Administrador Único.