CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TODOENTRADAS, S.L.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los socios de "Todoentradas, S.L." a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Alameda de Urquijo, n.º 28 – 7.º C, el día 28 de junio de 2013, a las 12:00 horas, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) y aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balances consolidados, Cuentas de Pérdidas y Ganancias consolidadas, Estados consolidados de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión consolidado, del Grupo Todoentradas, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el de Auditor de cuentas.

Bilbao, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jon Uriarte Uranga.