CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TÍTULOS IMBACA, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza Pablo Ruíz Picasso, 1, Torre Picasso, planta 40, el día 17 de octubre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de octubre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación del nombramiento del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Bilbao, como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Nombramiento de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Cambio de Bolsa de cabecera.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 5 de septiembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Doña Lourdes Llave Alonso.