CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TIMÓN 1717, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Timón 1717, SICAV, Sociedad Anónima, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las catorce horas del día 11 de junio de 2012, en Madrid, calle Pedro Teixeira, 18, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Disolución y simultánea liquidación de la sociedad.

Tercero.- Cese de consejeros y nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación, así como de la gestión del liquidador.

Quinto.- Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunión.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión referidos al ejercicio objeto de aprobación, y del Informe del Auditor de cuentas, así como de los documentos e informes relativos a los demás asuntos a tratar en el orden del día. El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 30 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración: RBC Dexia Investor Services Activos, Sociedad Anónima Unipersonal, P.P. don Rafael Carrasco Caballero.