CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TF ARTES GRÁFICAS, S.A.

Junta General de Accionistas. De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 13 de mayo de 2013, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 25 de junio de 2013, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle Aragoneses, número 2, acceso 11, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2012.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Madrid, 22 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Soler Ruiz-Boada.