CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TF ARTES GRÁFICAS, S.A.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de 14 de octubre de 2016, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 28 de noviembre de 2016, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle Aragoneses, número 2, acceso 11, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación del nombramiento de los auditores de T.F. Artes Gráficas, S.A.

Quinto.- Ratificación y/o aprobación de la operación en T.F. Editores que supondrá la entrada en su capital social de D. Rubén Lerner, a través de la sociedad Alcostanding, S.L.

Sexto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como de los informes de gestión y de los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 18 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Soler Ruiz-Boada.