CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TESTHOUSE CONSULTORES, S.A.

El Órgano de Administración de Testhouse Consultores, S.A. convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 29 de septiembre de 2011 en el domicilio social (calle Alcalá, número 155, 3.º I - Madrid), a las 12:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del último ejercicio social (que comprende el periodo del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011) y distribución del resultado.

Tercero.- Análisis de la gestión del Órgano de Administración de la compañía durante dicho ejercicio social: entablar posibles acciones legales contra el antiguo Administrador por competencia desleal, acción social de responsabilidad y cualesquiera otras que asistan a la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Si fuera necesario, la Junta se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora. Los accionistas tienen derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y a examinar en el domicilio social, así como a solicitar su entrega o envío gratuito, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011.

Madrid, 19 de agosto de 2011.- José Aguilaniedo. Administrador Solidario.