CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TERRA MÍTICA PARQUE TEMÁTICO DE BENIDORM, S.A.

La Comisión Ejecutiva, con plenas facultades delegadas al efecto por el Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2010, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 2010, a las 12.00 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Benidorm (Alicante), Partida del Moralet, Carretera de Benidorm a Finestrat s/n, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2010 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de la Sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de lo acordado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social los mencionados documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Benidorm (Alicante), 21 de mayo de 2010.- El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Estudios de Investigación, Servicios, S.L., don David Lladró Roig.