CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TERRA MÍTICA PARQUE TEMÁTICO DE BENIDORM, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado el día 15 de mayo de 2012, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 2012 a las 11:00 horas en el domicilio social de la compañía, sito en Benidorm (Alicante), Partida del Moralet, Carretera de Benidorm a Finestrat, s/n, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2012 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de lo acordado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital y legislación concordante, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma referentes a las cuentas anuales propias de esta Sociedad. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Benidorm (Alicante), 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración. Estudios de Investigación, Servicio, S.L. Fdo.: D. David Lladró Roig.