CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TÉRMICA AFAP, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2016, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de julio de 2016, a las 13:30 horas, en el domicilio social, Camino de Corral de Almaguer, Km 1, Villacañas (Toledo), y, si procediera, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) el Informe de Gestión, el Informe de Auditoría y la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31.12.2015.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31.12.2015.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31.12.2015 que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de la referida documentación.

Villacañas (Toledo), 1 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Maria de Solà-Morales Feliu.