Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS TENEDORA AGUAMARINA, SOCIEDAD ANÓNIMA del 20200127
Orden del día: 27 enero, 2020
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Palma, calle Manuel Azaña, n.º 38-3.º, a las 11:00 horas, el día 5 de marzo de 2020, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.- Cambio del sistema de administración.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del sistema de retribución del órgano de administración.
Cuarto.- Toma de conocimiento de las dimisiones presentadas por varios miembros del Consejo de Administración y cese de los miembros restantes. Nombramiento del nuevo órgano de administración.
Quinto.- Modificaciones estatutarias pertinentes y aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta o designación de Interventores a tal fin.
Derecho de Información: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. De acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Palma, 8 de enero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge J. Rosselló Ramón.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
TENEDORA AGUAMARINA, SOCIEDAD ANÓNIMA
"TENEDORA AGUAMARINA, SOCIEDAD ANÓNIMA" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2020-302 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20200127
Fecha última actualizacion: 27 enero, 2020
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A200003527
ID del anuncio: A200003527
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 339
Pagina final: 339