CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TENARIA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de Tenaria, S.A., para que se celebre, en primera convocatoria el 18 de junio de 2015, a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza Km 3 y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, esto es, el 19 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de VODAFONE ONO, S.A.U. (anteriormente denominada CABLEUROPA, S.A.U.) como Administrador de la sociedad o, en su caso, nombramiento de Administradores.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y de la memoria anual.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Renovación de los auditores externos o, en su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, la memoria anual, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, 7 de mayo de 2015.- Ana Pérez Escudero, Secretaria del Consejo de Administración.