CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida Cajo, n.° 17 de Santander (Cantabria), en primera convocatoria, a las 13 horas del próximo día 29 de julio de 2013, y en su caso, el siguiente día 30 de julio de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del proyecto de fusión por absorción por parte de "Teka Industrial, S.A." de su sociedad, íntegramente participada "Mtk Consulting, S.A.", así como del balance de fusión.

Segundo.- Fusión de ambas sociedades.

Tercero.- Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar, si lo desean, su entrega o envío gratuitos.

Madrid, 24 de junio de 2013.- El Vicepresidente, don Arturo Baldasano Supervielle.