CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TECSIDEL, S.A.

Se convoca la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de febrero de 2016, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, situado en Barcelona, calle Castanyer, número 29, y en segunda convocatoria el día 22 de febrero de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora. El Orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas es el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de la Orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.- Ampliación del objeto social de la Sociedad y, en consecuencia, modificar el artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo que dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe justificativo sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 13 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Sr. Ramón Recio Ciuró.