CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TECSIDEL, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 30 de mayo 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 31 de mayo 2013, a las 10 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2012 y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, tanto de la sociedad como del grupo consolidado.

Segundo.- Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y facultando al Consejo de Administración de la sociedad para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para auditar TECSIDEL, S.A., y el grupo consolidado, para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados podrán ser examinadas desde esta fecha por los Sres. accionistas en el domicilio social, durante las horas de oficina, o bien obtener la información, de forma inmediata y gratuita, por simple petición a la propia sociedad.

Barcelona, 15 de abril de 2013.- El Consejero-Delegado, Ramón Recio Ciuró.