CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TASDEY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tasdey, Sociedad Anónima, adoptado el día 23 de marzo de 2012, con la intervención del Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en la calle Paseo de la Castellana, número 95, planta 17, de Madrid, el próximo día 24 de mayo de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 25 de mayo de 2012, a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011.

Cuarto.- Modificación de los artículos 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 y 22 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para adaptarlos a las modificaciones legislativas.

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten, y en su caso para su interpretación, subsanación y ejecución.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho de información en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, solicitando a los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas y de obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, los documentos a que hacen referencia los puntos del orden del día. Podrán asistir a la Junta General, por sí o representados, quienes tengan inscrita la titularidad de al menos diez acciones en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad con un día de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 23 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo.