CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TANATORIOS DE CÓRDOBA, S.A.

Conforme a los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, se convoca a Junta General de Accionistas que tendrá lugar en la sede social el día 14 de mayo de 2010, a las 18:00 horas en primera convocatoria y en segunda, en caso necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2009, cerrado el 31 de diciembre, así como del Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Afectación o distribución de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Consejeros, por prescripción de su mandato.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores al efecto.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Córdoba, 20 de marzo de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ana María Cubeiro Vázquez.