Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS TALLERES ILSA, S.A. del 20150730
Orden del día: 30 julio, 2015
Se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, para lo cual se señala el día 13 de septiembre de 2015, a las 11.30 horas, en el domicilio social sito Vitoria, Polígono Industrial de Júndiz, calle Uzbina, nº 29, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.
Cuarto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Aumento del capital social en la cantidad de ciento cuarenta mil euros (140.000,00 euros) mediante nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social y la creación de 7.000 nuevas acciones, indivisibles y acumulables, de veinte euros (20 euros) cada una de ellas, numeradas del 30.001 al 37.000, ambas inclusive.
Tercero.- Modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- De conformidad con el artículo 297.1.a de la Ley de Sociedades de Capital, delegación de facultades al Consejo de Administración para señalar la fecha en que el acuerdo que se adopte pueda llevarse a efecto en la cifra acordada, y fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en la Junta General, llevar a efecto las actuaciones precisas para su ejecución y dar redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales según el importe suscrito.
Quinto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la publicación de la presente convocatoria de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Vitoria, 22 de julio de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
TALLERES ILSA, S.A.
"TALLERES ILSA, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2015-8270 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20150730
Fecha última actualizacion: 30 julio, 2015
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A150035123
ID del anuncio: A150035123
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 9814
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