CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TALLERES ETAYO JIMÉNEZ, S.A.

El administrador único, don Jesús Jiménez Martínez, tiene a bien convocar a los señores accionistas de la sociedad "Talleres Etayo Jiménez, S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la calle San Cosme y San Damián, número 6, "Hotel Villa de Andosilla", el próximo día 4 de junio de 2013, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen del Informe de Auditores y examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales referidas a la sociedad y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Remuneración del Administrador Único por el ejercicio del cargo durante el año 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil como en uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad Foral de Navarra de conformidad con lo dispuesto en el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital. Conforme a lo previsto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma incluido el informe de Auditoría de Cuentas. Se hace constar igualmente el derecho de los accionistas de solicitar al órgano de administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello de conformidad al art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Andosilla, 11 de abril de 2013.- El Administrador Único, Jesús Jiménez Martínez.