CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TALLERES ETAYO JIMÉNEZ, S.A.

El administrador único, don Jesús Jiménez Martínez, tiene a bien convocar a los señores accionistas de la mercantil "TALLERES ETAYO JIMENEZ, S.A." , a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle San Cosme y San Damian, número 6, "Hotel Villa de Andosilla", el próximo día 28 de mayo de 2015, a las 9:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen del Informe de Auditoría y de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 y en su caso aprobación de las mismas, así como la aplicación del resultado.

Segundo.- Remuneración del Administrador único por el ejercicio del cargo durante el año 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.

La convocatoria de la presente Junta General de accionistas se publicará tanto en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" como en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad Foral de Navarra de conformidad con lo dispuesto en el art.173.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Conforme a lo previsto en el art.272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma incluido el informe de Auditoria de cuentas. Se hace constar igualmente el derecho de los accionistas de solicitar al órgano de administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día todo ello de conformidad al art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Andosilla, 9 de abril de 2015.- El Administrador único, don Jesús Jiménez Martínez.