CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TALLERES DE AMURRIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de septiembre de 2010, a las trece horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de octubre de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2010.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes, a sus respectivos domicilios.

Amurrio, 21 de julio de 2010.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Jon Ander de Lapatza Benito.