CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TALLER DEL CARTÓN, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sciales de la entidad mercantil Taller del Cartón, S.A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Griñón (Madrid), Polígono Industrial Las Naciones, carretera de Fuenlabrada a Griñón, km. 6,700, el próximo día 12 de febrero de 2015, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, y si a ello hubiere lugar, al día siguiente, 13 de febrero de 2015, a las 19.30 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Celebración de la Junta.

Segundo.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.- Ampliación de capital y consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Facultad de certificar y elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que se encuentra en el domicilio social y a su disposición, un informe emitido por el Administrador Único de la sociedad, justificativo de las causas de la ampliación de capital que se propone, quedando asimismo informados de su derecho a examinar el informe y la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, a recoger copia de la misma y/o solicitar el envío gratuito de ésta.

Griñón, 26 de diciembre de 2014.- El Administrador Único, José Luis Tabuyo López.