CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TALAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Pedro Luis Lebrusán Julián, como administrador de la Compañía Mercantil Talaya, S.A., de acuerdo con lo ordenado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca, convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en la sede social el próximo día 6 de septiembre de 2016, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de la gestión social, así como de las cuentas anuales compuestas por el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Acuerdo de disolución de la sociedad por encontrarse incursa en la causa contemplada en el art. 363 d) de la LEC.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2014 y siguientes, en caso de no ser aprobado el punto anterior.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta si procede.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Palma de Mallorca, 26 de julio de 2016.- El Administrador, Don Pedro Luis Lebrusán Julián.