CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TAKEAWAY S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas. por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta General Anual Ordinaria de Accionistas a celebrar en su sede social, sita en Paseo Marítimo de Fuengirola, s/n, Edificio Las Palmeras, local 2, Fuengirola 29640 Málaga; a las 13,00 horas del día 30 de junio de 2014 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 1 de Julio de 2014 en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, todo ello correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2013; así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de la sociedad, cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

De conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Fuengirola, 19 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, D. Namir H. Alnajim.