Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS SYNC 2000, SICAV, S.A. del 20170316
Orden del día: 16 marzo, 2017
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social calle Almagro número 8 de Madrid, a las once horas del día 26 de abril de 2017, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 27 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, así como la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
Cuarto.- Perdida por la Sociedad de su condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable.
Quinto.- Solicitud de baja del correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Sexto.- Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital social en el Mercado Alternativo Bursátil.
Séptimo.- Ceses de la entidad gestora, entidad depositaria y de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de acciones de la sociedad.
Octavo.- Determinación de la cifra del capital social de la sociedad. Reducción del capital social.
Noveno.- Cambio de la denominación social de la sociedad.
Décimo.- Cambio del domicilio social de la sociedad.
Undécimo.- Modificación del objeto social de la sociedad, que dejará de ser el exclusivamente establecido en la Normativa aplicable a las Instituciones de Inversión Colectiva.
Duodécimo.- Cese y/o nombramientos de consejeros y/o auditores.
Decimotercero.- Creación página web de la sociedad.
Decimocuarto.- Aprobación de un nuevo texto de los Estatutos Sociales.
Decimoquinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Decimosexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
Decimoséptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 9 de marzo de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
SYNC 2000, SICAV, S.A.
"SYNC 2000, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2017-1253 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20170316
Fecha última actualizacion: 16 marzo, 2017
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A170018809
ID del anuncio: A170018809
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 1479
Pagina final: 1480
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Publicacion oficial SYNC 2000, SICAV, S.A. 53 BORME-C-2017-1253
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