CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SUYOL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Administrador Único de Suyol, S.A., convoca a los accionistas de esta compañía a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de tener lugar en la oficina sita en Madrid, calle Serrano, número 111, planta baja, a las 17:00 horas del día 27 de junio de 2012, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 28 de junio de 2012, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2011.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del administrador social durante el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, a tales fines.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, tengan inscrita en el libro registro con, al menos, cinco días de antelación al de la celebración de la Junta, la titularidad de acciones que representen como mínimo el uno por mil del capital social. Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener, de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- La Administradora Única, Susana García-Cereceda López.