CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SUN PLANET, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria Por orden del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General, que se celebrará en c/ Ronda de Poniente, n.º 14, A/B, Parque Empresarial Euronova, Tres Cantos (Madrid), el próximo día 8 de agosto de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de dividendo a cuenta, reparto de prima de emisión y distribución de la reserva de libre disposición de la sociedad.

Segundo.- Adopción, en su caso, del acuerdo de reducir el capital social, por reducción del valor nominal de las acciones, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Adopción de acuerdos complementarios y delegación de facultades en el Consejo de administración para su ejecución y formalización si procediere.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

El texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, así como el informe justificativo, que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (c/ Ronda de Poniente, número 14, Primero A/B, Parque Empresarial Euronova, 28760, Tres Cantos-Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos. Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Tres Cantos (Madrid), 4 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacarregui Pita.