CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SUFUEN, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas Los Administradores han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 29 de septiembre de 2011, a las diecisiete horas en la Notaría de Don Francisco Barrios Fernández (calle Emilio Castelar, n.º 4, 4.º, 35007. Las Palmas de Gran Canaria), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondiente al ejercicio de 2010.

Tercero.- Elección de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Fijación de la retribución anual correspondiente al ejercicio 2011 a percibir por los Administradores.

Los Administradores, conforme a lo establecido en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, han acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta. Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la mencionada Ley, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de agosto de 2011.- Administrador solidario.