Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A. del 20160913
Orden del día: 13 septiembre, 2016
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, a las 12 horas del día 24 de octubre de 2016, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 25 de octubre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora.
Tercero.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Contratación de servicios de asesoramiento.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Madrid, 1 de septiembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A.
"SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2016-8465 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20160913
Fecha última actualizacion: 13 septiembre, 2016
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A160061903
ID del anuncio: A160061903
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 9818
Pagina final: 9818
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Publicacion oficial SPECTER INVESTMENTS, SICAV, S.A. 175 BORME-C-2016-8465
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