CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOUK-EL-ARBA SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOUK-EL-ARBA SICAV, S.A. a fecha de 23 mayo, 2017

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 66, el día 28 de junio de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente


Orden del día: 23 mayo, 2017

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 66, el día 28 de junio de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2016 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros.

Cuarto.- Renovación o sustitución de Auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 17 de mayo de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Ana Ramírez-Monsonís Angliker.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

SOUK-EL-ARBA SICAV, S.A.

"SOUK-EL-ARBA SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2017-4514 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2017-4514
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20170523
Fecha última actualizacion: 23 mayo, 2017
Numero BORME 95
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A170038651
ID del anuncio: A170038651
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 5280
Pagina final: 5280



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