CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOTO E HIJOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en primera convocatoria en Getafe, Madrid, Avda. Europa, n.º 50, Local n.º 18, el día 29 de julio de 2011 a las diez horas de la mañana y, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. Examen y aprobación de los Informes de Gestión y Auditoría, en su caso.

Segundo.- Informe sobre el modo en que se ha procedido a la elaboración de la formulación de las cuentas anuales y a la conciliación entre las cuentas bancarias y la contabilidad social.

Tercero.- Informe de las medidas adoptadas en aras a corregir los aspectos indicados por BDO Audiberia Auditores, S.L., en el Informe Especial de Control Interno emitido a fecha 21 de octubre de 2009.

Cuarto.- Explicación del Informe emitido por el bufete de abogados De la Oliva y Cons Abogados y Servicios, S.L., respecto a la situación económica actual de la Sociedad.

Quinto.- Análisis y discusión de las materias incluidas en los informes adicionales solicitados a los administradores respecto a distintos aspectos de la gestión y administración de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, los informes de gestión y auditoría.

Getafe, Madrid, 20 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.