CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Soluciones Logísticas Integrales, Sociedad Anónima", que tendrá lugar el próximo día 20 de junio de 2013, a las once treinta horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Ayala, 6, 1.º izquierda, 28001-Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informes de gestión) y propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Sustitución de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas acerca del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como de pedir la entrega y el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 3 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.