CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOGETESA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Sogetesa, S. A., adoptado en reunión de fecha 2 de mayo de 2012 con la intervención y conformidad del letrado asesor de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Centro Tomás y Valiente de Las Vegas, a las doce horas del día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Informe sobre el estado de la operación de Reducción y Ampliación de Capital Social aprobada en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía de 2 de diciembre de 2011 y acuerdos a adoptar.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2011, así como de la gestión social durante aquel ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2011.

Quinto.- Varios, Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de accionistas. En virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Corvera, 2 de mayo de 2012.- El Presidente, José Luis Vega Álvarez.