CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIMAR, S.A.

El Consejo de Administración de SOCIMAR,S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria el día 19 de Mayo de 2022, a las doce horas en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro Puerto Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021.

Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que, en su caso, puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Viveiro, 29 de marzo de 2022.- Presidente Consejo de Administración, José Valle Vázquez.