CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO PLAZA FINANCIERA, S.A.

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Bilbao calle José María Olábarri, número 1, el día 29 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2011, a las trece horas, en segunda convocatoria, ajustada al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, así como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditor o Auditores de Cuentas de Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, Sociedad Anónima, y plazo de duración del encargo.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Derecho de Información: Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, así como las informaciones y/o aclaraciones que estimen oportunas como establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 10 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan Infante Escudero.