CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL, S.A.

Por la presente, se convoca a ustedes a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de mayo de 2013 a las 12,30 horas, y si esta no tuviese lugar, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Gestión social, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y Estado de cambios en el patrimonio neto) de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos referidos al ejercicio económico de 2012.

Segundo.- Estudio de la fusión con Sodiar.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación si procede del acta de la sesión.

Está a disposición de los accionistas en el domicilio social toda la documentación que ha de ser sometida a la Junta General, teniendo derecho a obtener copia gratuita de la misma.

Teruel, 15 de marzo de 2013.- Secretaria.