CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CANARIAS S.A. (SODECAN)

Convocatoria de Junta general ordinaria Tengo el gusto de convocar a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 10,15 horas del viernes 22 de mayo de 2015, y, en segunda convocatoria, a la misma hora del sábado 23 de mayo de 2015, en el domicilio social en la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, número 17, Las Palmas de Gran Canaria, para tratar y adoptar los acuerdos que proceda en los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Adquisición de acciones propias titularidad de Euro Invest Sarl.

Quinto.- Reducción de capital social amortizando las acciones propias adquiridas y consecuente modificación de Estatutos.

Sexto.- Cese, nombramiento y renovación, en su caso, de miembros y cargos del Consejo de administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La documentación relativa a los asuntos a tratar podrá ser retirada en el domicilio social en horario de oficina o ser remitida a la dirección que cada accionista estime más oportuna sin gasto alguno.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier González Ortiz.