CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

El Administrador único de la SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 31 de diciembre de 2015, a las nueve horas en el domicilio social, calle Francisco Giralte, 2, planta baja, de Madrid, y en segunda convocatoria al día siguiente 1 de enero de 2016, a las diez horas y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2014, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Delegación para elevar a públicos y, en su caso, subsanar los defectos de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A continuación se redactará la oportuna acta, procediéndose a la lectura y firma, en su caso, de la misma. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Madrid, 26 de noviembre de 2015.- El Administrador único, Jaime Martínez Mas.