CONVOCATORIAS DE JUNTAS de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle Roselló i Porcel, 21, planta 15, de Barcelona, a las 12 horas del día 26 de junio de 2012, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de las cuentas consolidadas durante el citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del año 2011.

Cuarto.- Nombramiento del auditor.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, 23 de abril de 2012.- Fernando Benito Núñez-Lagos, Secretario del Consejo de Administración.